У Запоріжжі передано до суду обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи, які розробили та впровадили міжнародну криптовалютну аферу. Злочинна схема діяла на території кількох країн.
Деталі шахрайської схеми
За даними слідства, мешканець Запоріжжя розробив механізм привласнення коштів іноземців. Він обіцяв допомогти їм повернути криптовалюту, втрачену на торговельних біржах. Для реалізації схеми чоловік орендував офіси, оснастив їх спецтехнікою та залучив трьох спільників, організувавши діяльність псевдофінансових кол-центрів.
Учасники групи через інтернет шукали громадян країн ЄС, які мали досвід інвестування у криптовалюту. Вони телефонували потенційним жертвам, представляючись працівниками відомих фінансових установ або європейських регуляторів, і пропонували послуги з повернення втрачених коштів. Вартість такої "допомоги" становила від 1000 до 5000 доларів.
Шахраї використовували клієнтські бази, придбані в DarkNet, а також спеціалізоване програмне забезпечення, що приховувало джерело дзвінків та унеможливлювало їхнє відстеження. Потерпілим пропонували завантажити електронний гаманець і перерахувати на нього кошти для "конвертації у криптовалюту", після чого шахраї припиняли спілкування. Отримані активи переводили на підконтрольні рахунки.
Затримання та судовий процес
У березні минулого року під час масштабної спецоперації трьох фігурантів затримали. Обшуки відбулися у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання підозрюваних на території Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.
Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:
- ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство);
- ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувальний акт щодо двох чоловіків скеровано до суду для розгляду по суті. Матеріали кримінального провадження стосовно інших двох фігурантів виділено в окреме провадження у зв’язку з їхнім розшуком та мобілізацією.
Комментарии:
нет комментариев