misto.zp.ua

У Запоріжжі судитимуть членів криптошахрайської групи з міжнародними зв'язками

У Запоріжжі судитимуть членів криптошахрайської групи з міжнародними зв'язками

У Запоріжжі передано до суду обвинувальний акт стосовно членів організованої злочинної групи, які розробили та впровадили міжнародну криптовалютну аферу. Злочинна схема діяла на території кількох країн.

Деталі шахрайської схеми

За даними слідства, мешканець Запоріжжя розробив механізм привласнення коштів іноземців. Він обіцяв допомогти їм повернути криптовалюту, втрачену на торговельних біржах. Для реалізації схеми чоловік орендував офіси, оснастив їх спецтехнікою та залучив трьох спільників, організувавши діяльність псевдофінансових кол-центрів.

Учасники групи через інтернет шукали громадян країн ЄС, які мали досвід інвестування у криптовалюту. Вони телефонували потенційним жертвам, представляючись працівниками відомих фінансових установ або європейських регуляторів, і пропонували послуги з повернення втрачених коштів. Вартість такої "допомоги" становила від 1000 до 5000 доларів.

Шахраї використовували клієнтські бази, придбані в DarkNet, а також спеціалізоване програмне забезпечення, що приховувало джерело дзвінків та унеможливлювало їхнє відстеження. Потерпілим пропонували завантажити електронний гаманець і перерахувати на нього кошти для "конвертації у криптовалюту", після чого шахраї припиняли спілкування. Отримані активи переводили на підконтрольні рахунки.

Затримання та судовий процес

У березні минулого року під час масштабної спецоперації трьох фігурантів затримали. Обшуки відбулися у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання підозрюваних на території Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

  • ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство);
  • ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт щодо двох чоловіків скеровано до суду для розгляду по суті. Матеріали кримінального провадження стосовно інших двох фігурантів виділено в окреме провадження у зв’язку з їхнім розшуком та мобілізацією. 


 

* Редакция сайта не несет ответственности за содержание материалов. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Добавить комментарий
Имя
Сообщение

Комментарии:

нет комментариев
Лента статей
MISTO.ІНФОРМ
МІГ
ІНДУСТРІАЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ
ПОЗИЦІЯ
ДІТИ ЗАПОРІЖЖЯ
МЕЛИТОПОЛЬСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ПОРОГИ
РАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА (АРХИВ)
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ (АРХІВ)
РОСТ (АРХИВ)
КЛЯКСА. ГАЗЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (АРХИВ)
СОДРУЖЕСТВО (АРХИВ)
ПРАВДА (АРХИВ)
УЛИЦА ЗАРЕЧНАЯ (АРХИВ)
ЗАПОРОЖСКИЙ ПЕНСИОНЕР (АРХИВ)
ВЕРЖЕ (АРХИВ)
МРИЯ (АРХИВ)
НАДЕЖДА (АРХИВ)
ГОРОЖАНИНЪ (АРХИВ)
БЕРДЯНСК ДЕЛОВОЙ (АРХИВ)
ОСТРОВ СВОБОДЫ (АРХИВ)
ЖУРНАЛ ЧУДО (АРХИВ)
АВТОПАРК (АРХИВ)
МИГ по ВЫХОДНЫМ (АРХИВ)
Про СМИ

Сергей Знаменский - шеф-редактор газеты ПозицияНазвание издания Всеукраинская об- щественно-полити - ческая газета  "Позиция" говорит само за себя - мы имеем своё обоснованное мнение по ряду концептуальных вопросов общественно-политической жизни страны. Среди приоритетных направлений нашей работы: критичный подход к оценке работы власти любого уровня; направленная журналистская работа по реализации идей построения гражданского общества в Украине; устоявшиеся моральные ценности; следование принципам журналистской этики; вопросы интеграции Украины в цивилизованное сообщество; духовные ценности славянских народов.

Коллектив редакции использует аналитический подход при подготовке своих материалов, рассчитанных на самый широкий возрастной и социальный диапазон, но в первую очередь - на думающего собеседника, небезразличного к окружающему нас миру.

Контакты
Запоріжжя та область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 |