В Мелитополе организованная преступная группа из трех человек занималась нелегальным бензиновым бизнесом. Это одна из немногих в Украине организованных групп, доказать вину которой удалось в суде. За уклонение от уплаты налогов и использование поддельных документов подсудимые приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.
Сообразили на троих
Торговля горюче-смазочными материалами - достаточно прибыльный бизнес. Доходы коммерсантов заметно увеличиваются, если торговля уходит в «тень». Сотрудники налоговой милиции Мелитопольской ОГНИ установили факт сокрытия на протяжении 2008 г. доходов от налогообложения с использованием поддельных документов ООО, которое находилось в Мелитополе.
Идея укрывания от налогов принадлежит коммерческому директору и одновременно учредителю фирмы. К своей афере он привлек главного бухгалтера предприятия и своего бывшего сотрудника, который был зарегистрирован как частный предприниматель. Последний регистрировал ЧП еще в 2002 г., но никакой деятельности не вел, сам работал на стройке и не имел понятия о налоговом и бухгалтерском учете. В один прекрасный день его пригласил на переговоры коммерческий директор ООО и сказал, что можно заработать. Каждый месяц за 100 грн. липовый предприниматель подписывал документы, из которых следовало, что он продает ООО горюче-смазочные материалы. На самом деле в город завозился нерастаможенный российский бензин. Мелитопольские дельцы, занимающиеся оптовыми продажами топлива, создавали фальшивые документы на бензин и продавали его городским АЗС. Как ни странно, но к качеству бензина у покупателей и потребителей претензий не было. Поддельные финансовые документы составляла бухгалтер ООО. Женщина понимала, что ее действия противоречат закону, но в качестве компенсации получала зарплату в размере 4 тыс. грн. Чтобы прикрыть преступную деятельность, мелитопольское ЧП перерегистрировали в Херсонской области.
44 тыс. грн. из общего ущерба осужденные погасили
Организатором преступной группы по материалам дела прошел коммерческий директор ООО; бухгалтер и частный предприниматель вошли в ее состав. Обвинение троице предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса. За уклонение от уплаты налогов в составе организованной группы с использованием поддельных документов (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 и ч. 3 ст. 28) судья Мелитопольского горрайонного суда Александр Редько признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Коммерческий директор, который не один месяц провел в СИЗО, после оглашения приговора был освобожден из-под стражи, меру пресечения до вступления приговора в законную силу ему назначили в виде подписки о невыезде. Согласно судебно-бухгалтерской экспертизе, ущерб государству составил 3 млн. 61 тыс. грн., из них подсудимые погасили только 44 тыс. грн. В суде мелитопольцы раскаялись. Вину признали частично, приговор обжаловали в апелляционном суде.
Роман БОЙКО
В 2002 году редакция "МВ" создала свой первый сайт. Благодаря своей информативности, он сразу же стал популярным не только среди жителей Мелитополя и региона, но и далеко за пределами Украины. С появлением холдинга "МВ", мы поняли, что необходимо модернизировать имеющийся интернет-ресурс, разместив на нем самую полную информацию о Мелитополе, регионе, курортах Приазовья.
Комментарии:
нет комментариев