В Запорожье ранее судимый организатор конвертцентра взялся за старое (ВИДЕО)

06.06.2018

Ранее судимый организатор конвертационного центра вновь предстанет перед судом за легализацию незаконных доходов.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Украины в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили факт легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал деятельность конвертационного центра и в течение 2015-2016 годов, действуя в составе организованной группы, использовал группу подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности. Дельцы искусственно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и. Киеве. По этим фактам фигурант и другие его сообщники уже были осуждены в 2016 году.
В дальнейшем, часть средств, полученных от осуществления указанной незаконной деятельности, в сумме 369 000 гривен подозреваемый использовал для приобретения автомобиля, который оформил на члена своей семьи, чем легализовал доходы, полученные преступным путем.
В ходе досудебного расследования наложен арест на элитные авто и недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 миллиона гривен.
Относительно фигуранта в суд направлено обвинительное заключение по факту легализации доходов, полученных преступным путем.