Двое запорожцев помогали выводить в «тень» огромные суммы: в числе клиентов госпредприятия

05.11.2019

Сегодня, 5 ноября, появилось сообщение от пресс-центра Службы безопасности Украины, что правоохранители разоблачили двух жителей Запорожья, которые создали конвертцентр и помогали выводить огромные суммы в «тень».

Известно, что конверцентр мужчины создали почти год назад. Все это время они предоставляли клиентам «услуги» перевода денежных средств через фиктивные финансовые операции. Таким образом, было выведено около 100 миллионов гривен. В схему злоумышленников входило также обеспечение искусственной минимизации налоговых платежей в бюджет.

Оказалось, что среди клиентов конвертцентра было более 50 коммерческих структур, а кроме того даже несколько государственных предприятий региона. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности не только злоумышленников, но и руководства предприятий, которые пользовались их услугами, для возмещения в госбюджет нанесенного ущерба.

Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати подконтрольных предприятий, бухгалтерская и банковская документация, а также черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, выявлено более 600 000 гривен и 15 000 евро.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

В запорожской мэрии «благословляли» земельную коррупцию на десятки миллионов — СБУ завела дело

Источник: akzent.zp.ua

* Редакция сайта не несет ответственности за содержание материалов. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.