«Ботофермы» и выведенные из бюджета миллионы: масштабная операция СБУ в Запорожье (ФОТО, ВИДЕО)

27.02.2020

Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственные.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие установило, что «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились во исполнение указания Президента Украины относительно противодействия «тенизации» отечественной экономики совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, в процессуальным руководством прокуратуры области.

Сговор с бандитами: в Запорожской области высокие чины полиции задержаны за взятку (ФОТО, ВИДЕО)

Источник: akzent.zp.ua

* Редакция сайта не несет ответственности за содержание материалов. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

---

 

Добавить комментарий
Имя
Сообщение

Комментарии:

нет комментариев